证券代码：300358      证券简称：楚天科技          公告编号：2024-047 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司  对于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真确、准确、圆善，莫得流毒记 载、误导性讨教或紧要遗漏。    楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2024 年 5 月 债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议， 现将关系事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本心楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 转念公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可转念公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往复所 挂牌往复，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 技巧付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱和谐情况   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 10.00 元/股，戒指本公告日，公司可 转债转股价钱未有和谐情况。      二、可转债转股价钱向下修正条件   阐发《召募证明书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件 如下：      （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可转念公司债券存续技巧，当公司股票在职意邻接三十个往复 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日 前的往翌日按和谐前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱和谐日及之后的往复 日按和谐后的转股价钱和收盘价筹算。   上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转念公司债券的激动应当逃避。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往翌日公司股票往复均价和前 一往翌日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面 值。      （二）修正活动   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥当中国证监会律例 的上市公司信息暴露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技巧（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日）起，动手归附转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、转念股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。      三、对于提议向下修正转股价钱的具体证明   鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现恣意邻接三 十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/ 股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正条件。   为优化公司老本结构，珍贵投资者权利及促进公司的永恒稳健发展，阐发《深 圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可转念公司债券》、公司《创 业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募证明书》等关系条件的律例及公司股 价实质情况，公司董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱，并将该议案提交 公司 2024 年第一次临时激动大会审议。   修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往翌日公司股票 往复均价和前一往翌日公司股票往复均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   该决策须经出席会议的激动所抓有用表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的激动应当逃避。如激动大会 召开时上述见解高于本次和谐前“楚天转债”的转股价钱（10 元/股），则“楚 天转债”转股价钱无需和谐。   为确保本次向下修正“楚天转债”转股价钱关系事宜的成功进行，公司董事 会提请激动大会授权董事会阐发《创业板公设置行可转念公司债券召募证明书》 等关系律例全权办理本次向下修正“楚天转债”转股价钱联系的一谈事宜，包括 但不限于详情本次修正后的转股价钱、成效日历以过甚他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“楚天转债”的其他关系内容，可查阅公司于 2024 年 1 月 告，肃穆投资风险。   特此公告。                         楚天科技股份有限公司董事会